“您好，這里是工商年報代辦，您的企業年報逾期未申報，若不及時處理，將面臨失信懲戒和高額罰款！”在浙江省岱山縣經營果蔬店的任老板接到這樣一通電話，慌亂之下，他支付了328元“代辦費”。然而，他事后查詢卻發現，年報根本沒有辦理成功。原來，任老板掉入了他人精心設計的詐騙陷阱。

近日，經岱山縣人民檢察院提起公訴，岱山法院以詐騙罪對蘇某某等5人作出判決，分別判處有期徒刑10個月至3年不等，并處罰金3000元至3萬元不等。

這起案件背后，是一個以“代辦年報”為名的詐騙團伙的覆滅。

失業“轉型”，成立詐騙公司

2024年5月，失業在家、經濟拮據的蘇某某偶然想到，個體工商戶每年須向工商部門進行年報申報，遂萌生了以此“創業”賺錢的歪念。為提高詐騙成功率，他還專程前往湖北武漢一家公司學習相關操作流程和話術。

“學成歸來”后，蘇某某拉攏李某、黃某某二人，合資成立了一家企業管理有限公司。蘇某某擔任法定代表人，黃某某負責主管業務。隨后，公司以招聘業務員的名義在網上大量招人，對外宣稱工作內容是為企業代辦年報，實則是在組建詐騙團隊。

蘇某某將學到的詐騙話術一一傳授給業務員何某，再由何某對新入職人員進行崗前培訓。為確保詐騙“萬無一失”，公司還給每個業務員印發話術手冊，針對“客戶”可能提出的各類問題，都預設了“標準答案”。

此外，他們購買全國各地虛擬電話卡，制作專屬微信小程序，業務員按照地區定向實施詐騙。由于來電顯示為歸屬地虛擬號碼，不少受騙商戶誤以為是本地工商部門來電，從而放松了警惕。

廣撒網精準行騙，數百商戶中招

2024年6月初，公司剛成立，蘇某某等人便從老家附近城市開始“下手”。由于方言相近，更容易獲取當地商戶信任。

為獲取海量商戶信息，他們注冊多個知名網站會員，然后根據手中的屬地電話卡選擇目標城市，每次都能導出數千甚至上萬條商戶信息，涵蓋商戶名稱、法定代表人姓名、聯系方式等詳細內容。這些信息被打包發送到工作群，安排業務員逐一撥打電話。

2024年9月，果蔬店任老板就成了眾多被害人之一。當聽到自己因年報未辦將面臨嚴重后果時，他頓時慌了神，按照對方指引支付了“代辦費”。直到發現年報并未辦理，他向其他商戶打聽后才得知，通過市場監督管理部門網站就能免費辦理年報。

像任老板這樣的被害人不在少數，僅在舟山，就有近100名商戶被騙，而全國各地更有500多名個體工商戶老板“交了學費”，涉案金額達17.9萬余元。

謊言被拆穿，詐騙團伙落網

“他們連我店鋪門牌號都知道，說話跟真的一樣……”回憶起被騙經歷，任老板仍心有余悸。為避免更多人受騙，他果斷向公安機關報案。經過深入分析研判，岱山公安機關于2024年9月11日在外地將該詐騙團伙9名犯罪嫌疑人一網打盡。

到案后，犯罪嫌疑人黃某某試圖狡辯：“客戶支付的是年報代辦服務費，收費后我們有幫客戶申報，沒成功的也退款了，不存在詐騙。”但經調查發現，在所有被害商戶中，僅有約10%疑似由該公司辦理過年報。而且，正常代辦年報需要個體戶配合提供驗證碼等關鍵信息，可蘇某某等人大多只是誘導被害人在小程序支付“代辦服務費”，根本沒有后續代辦行為。

檢察機關審查后認定，蘇某某等5人以非法占有為目的，通過虛構事實、隱瞞真相的手段，借助電信網絡技術實施詐騙，其行為已構成詐騙罪。經釋法說理，5名罪犯均認罪悔罪，并退出全部贓款。另有1人因為犯罪情節輕微不予起訴、3人被行政處罰。

檢察官特別提醒

個體工商戶年報可通過市場監管部門官方渠道免費辦理，切勿輕信陌生電話。以“逾期罰款、失信懲戒”為由索要錢財，務必提高警惕，謹防上當受騙！